润和软件：关于财务总监离任的公告

金融机构代码：300339 金融机构简称：富和软件 核定编号：2022-060

常州富和软件股票合资Corporation

关于经营管理Corporation辞职的核定

本Corporation及董事会会全体人员保证资讯引述的内容真实、准确、完整，没有捏造记述、误导性陈述或重大写明。

常州富和软件股票合资Corporation（以下简称“Corporation”、“本Corporation”、“富和软件”）董事会会于 2022 年 6 月 10 日接获福永华老朋友提交的书面辞职报告，福永华老朋友因岗位改变原因请辞Corporation经营管理Corporation职务，辞职后仍担任Corporation董事会、副董事会长、董事会会提名管理委员会委员及董事会会薪酬与考核管理委员会委员职务。根据相关法律、法规、开放性文件及《Corporation章程》的有关规章，福永华老朋友的辞职报告自送达Corporation董事会会之日起生效。

福永华老朋友原定经营管理Corporation的任期为自 2020 年 2 月 10 日起三年。截至本核定引述日，福永华老朋友未同样转给本Corporation股票，通过常州富和信息技术投资集团合资Corporation间接转给本Corporation 0.2415%的股票。在请辞经营管理Corporation职务后，福永华老朋友将遵行《香港交易所股东、董监高平安保险股票的若干规章》、《香港交易所董事会、监事和高级岗位人员所持本Corporation股票及其改变经营管理的系统（2022 年草案）》以及《深圳金融机构交易所香港交易所股东及董事会、监事、高级岗位人员平安保险股票实施细则》等相关法律、法规的有关香港交易所复职高级岗位人员平安保险股票的要求。福永华老朋友不不存在应当强制执行而未强制执行的承诺事项。

福永华老朋友在担任Corporation经营管理Corporation期间认真履职，Corporation及董事会会对其在任职期间为Corporation发展做出的助益表示衷心的答谢。

据知核定！

常州富和软件股票合资Corporation

董 事 会

2022 年 6 月 13 日

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