银泰黄金股份合资公司2021年度报告摘要

2022年4年初8日

证券市场编译器：000975 证券市场前身：银泰蓝宝石 应将于注册号：2022-008

银泰蓝宝石入股有限该公司

第八届董事局会第十二次代表大会该委员会应将于

本该公司及其董事局会五人意味着电邮透露内容可的普通人、直观、原始，无法虚假记载、确实申辩或相当程度略去。

银泰蓝宝石入股有限该公司（一般而言前身“该公司”）第八届董事局会第十二次代表大会通知于2022年4年初2日以电邮及专人递交的方式为向全体董事局投递，代表大会于2022年4年初8日晚上10:00在北平市朝阳区建之外西大街2号银泰中心C座5103该公司代表大会室以工作管理人员和截图方式为闭幕。代表大会由该公司董事局长杨海飞丈夫主持，应将列席董事局9人，实列席董事局9人。该公司副会长、很低级高层列席了代表大会。

本次代表大会的闭幕和投票表决程序在相符《中华人民共和国该诉讼法》和《银泰蓝宝石入股有限该公司规章》等立法者、法令的有关规章。经与会董事局逐项细心初审，以记名投支持票选举投票表决的方式为通过了如下该委员会：

一、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司《2021历年来董事局会工作份档案》的该委员会；

参照翌日透露于巨潮的最新站的《2021历年来董事局会工作份档案》。

二、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司《2021历年来总经理工作份档案》的该委员会；

三、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司《2021历年来财务决算份档案》的该委员会；

参照翌日透露于巨潮的最新站的《2021历年来财务决算份档案》。

四、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司《2021年历年来份档案记事及概述》的该委员会；

参照翌日透露于巨潮的最新站的《2021年历年来份档案记事及概述》。

五、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司《2021历年来单独董事局告假份档案》的该委员会；

参照翌日透露于巨潮的最新站的《2021历年来单独董事局告假份档案》。

六、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司《2021历年来外部支配评分份档案》的该委员会；

该公司单独董事局对该该委员会发表文章了单独对此，确信该公司外部支配自我评分全面、普通人、直观，反映了该公司外部支配的确实状况。

参照翌日透露于巨潮的最新站的《2021历年来外部支配评分份档案》。

七、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司2021历年来收益分摊新一轮的该委员会；

经大华保险业事务所（特殊普通合伙）审计确认，母该公司2021历年来实现营业收入645,192,942.29元，浓缩10%法定利息税务64,519,294.23元后，2021历年来可亦可控股公司分摊的收益为580,673,648.06元，欠缺期初并未分摊收益1,471,194,110.75元，相加2021年该公司派来推断出金本金支付金额（不含税）694,180,566.25元，2021年初总和并未分摊收益1,357,687,192.56元。

根据中华人民共和国美国证券买卖委员会《上市该公司管制引导第3号因由上市该公司付款分钱》及《该公司规章》的有关规章，并融合该公司2021年的经营方式状况以及并未来经营方式持续发展的并不需要，该公司制订2021历年来收益分摊新一轮为：以现有认购2,776,722,265股为基数，向全体控股公司每10股派来推断出金本金2.5元（不含税），共计宣传单694,180,566.25元。

在本分摊方案透露至全面实施其间，该公司总认购由于可转债转股、入股出让、入股激励行权、再注资可选入股上市等原因而起因变化，将按照现有分摊比例不变的法则对分摊总额展开变更。

该公司单独董事局对该该委员会发表文章了单独对此，确信该公司本次分摊方案综合顾虑了该公司大不相同行运输业特点、持续发展阶段、自身经营方式方式、盈利水平和控股公司合理回报等因素，付款分钱比例相符中华人民共和国美国证券买卖委员会有关档案及《该公司规章》的规章，相符该公司整体利益以及该公司控股公司相当多是中小控股公司的利益，提议该收益分摊新一轮送交控股公司大会初审。

八、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司很低级高层工资的该委员会；

该公司单独董事局对该该委员会发表文章了单独对此，确信该公司很低级高层的工资是依据该公司大不相同的行运输业、现有的工资水平，融合该公司确实经营方式状况订立的，可以有效的激励很低级高层的工作积极性、主动性，有利于该公司的经营方式持续发展，不普遍存在损害该公司及控股公司利益的情况下。该公司高管管理人员工资的确定程序在相符有关立法者、法令及《该公司规章》的规章。

九、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司及母公司子该公司借助于自有荒废资金展开代为管理学等融资的该委员会；

该公司单独董事局对该该委员会发表文章了单独对此。

参照翌日透露于《中华人民共和国证券市场报》、《证券市场时报》、《苏州证券市场报》及巨潮的最新站的《关于该公司及母公司子该公司借助于自有荒废资金展开代为管理学等融资的应将于》。

十、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了该公司母公司子该公司积极开展衍生五品融资运输业务部门的该委员会；

该公司单独董事局对该该委员会发表文章了单独对此。

参照翌日透露于《中华人民共和国证券市场报》、《证券市场时报》、《苏州证券市场报》及巨潮的最新站的《关于该公司母公司子该公司积极开展衍生五品融资运输业务部门的应将于》。

十一、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于原订该公司对之外担保数额的该委员会；

该该委员会不太可能列席董事局会的三分之二以上董事局初审提议。

参照翌日透露于《中华人民共和国证券市场报》、《证券市场时报》、《苏州证券市场报》及巨潮的最新站的《关于原订该公司对之外担保数额的应将于》。

十二、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于修正《该公司规章》大多修正案的该委员会；

参照翌日透露于《中华人民共和国证券市场报》、《证券市场时报》、《苏州证券市场报》及巨潮的最新站的《关于〈该公司规章〉修正说明了的应将于》。

十三、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于修正《控股公司大代表大会事法则上》大多修正案的该委员会；

参照翌日透露于《中华人民共和国证券市场报》、《证券市场时报》、《苏州证券市场报》及巨潮的最新站的《关于〈控股公司大代表大会事法则上〉修正说明了的应将于》。

十四、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于修正《董事局代表大会事法则上》大多修正案的该委员会；

参照翌日透露于《中华人民共和国证券市场报》、《证券市场时报》、《苏州证券市场报》及巨潮的最新站的《关于〈董事局代表大会事法则上〉修正说明了的应将于》。

十五、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于修正《对之外担保体制》大多修正案的该委员会；

参照翌日透露于《中华人民共和国证券市场报》、《证券市场时报》、《苏州证券市场报》及巨潮的最新站的《关于〈对之外担保体制〉修正说明了的应将于》。

十六、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于修正《董事局、副会长和很低级高层亦非本该公司入股及其起因变化管理工作法则上》大多修正案的该委员会；

参照翌日透露于《中华人民共和国证券市场报》、《证券市场时报》、《苏州证券市场报》及巨潮的最新站的《关于〈董事局、副会长和很低级高层亦非本该公司入股及其起因变化管理工作法则上〉修正说明了的应将于》。

十七、以9支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于闭幕2021年历年来控股公司大会的该委员会。

参照翌日透露于《中华人民共和国证券市场报》、《证券市场时报》、《苏州证券市场报》及巨潮的最新站的《关于闭幕2021年历年来控股公司大会通知的应将于》。

以上第一、三、四、五、七、九、十一、十二、十三、十四、十五项该委员会将送交2021年历年来控股公司大会初审。

据知应将于。

银泰蓝宝石入股有限该公司董事局会

二〇二二年四年初八日

证券市场编译器：000975 证券市场前身：银泰蓝宝石 应将于注册号：2022-014

银泰蓝宝石入股有限该公司关于闭幕

2021年历年来控股公司大会通知的应将于

本该公司及其董事局会五人意味着电邮透露内容可的普通人、直观、原始，无法虚假记载、确实申辩或相当程度略去。

一、闭幕代表大会基本上状况

（一）本次控股公司大会是银泰蓝宝石入股有限该公司2021年历年来控股公司大会。

（二）本次控股公司大会经该公司第八届董事局会第十二次代表大会该委员会闭幕，由该公司董事局会召集举行。

（三）本次代表大会的闭幕相符有关立法者、地方政府法令、部门规章、规范性档案、蛇口证券市场买卖所运输业务部门法则上和《该公司规章》的规章。

（四）代表大会闭幕时长：

1、工作管理人员代表大会时长：2022年4年初29日（星期一）凌晨14:30开始，会期半天。

2、的网络投支持票选举时长：

通过蛇口证券市场买卖所买卖系统展开的网络投支持票选举的具体情况时长为：2022年4年初29日晚上 9:15一9:25，9:30一11:30，凌晨13:00一15:00；

通过网际网路投支持票选举系统（）投支持票选举的具体情况时长为：2022年4年初29日晚上9:15一凌晨15:00。

（五）代表大会闭幕方式为：工作管理人员投支持票选举与的网络投支持票选举相融合的方式为

该公司将通过网际网路投支持票选举系统（）和蛇口证券市场买卖所买卖系统向该公司控股公司提亦可的网络形式的投支持票选举平台，控股公司可以在的网络投支持票选举时长内通过上述系统行使投票一致同意。

（六）代表大会的入股核发日：2022年4年初25日。

（七）列席对象：

1、在入股核发日占有人该公司入股的控股公司。

于入股核发日2022年4年初25日凌晨收市时在中华人民共和国证券市场核发结算有限责任该公司蛇口分该公司核发在册的该公司全体控股公司除此以外无权列席控股公司大会，并可以以书面形式代为代表人列席代表大会和参加投票表决，该控股公司代表人不必是本该公司控股公司。

2、该公司全体董事局、副会长及很低级高层。

3、该公司聘请的作证。

（八）代表大会地点：北平市朝阳区建之外西大街2号银泰中心C座5103该公司代表大会室

二、代表大会初审细则

1、初审细则

■

该委员会9为相当多该委员会细则，需经列席控股公司大会的控股公司（包括控股公司代表人）所占有人效投票一致同意入股半数的三分之二以上（不含）提议。

2、透露状况

上述该委员会不太可能该公司第八届董事局会第十二次代表大会及第八届管理工作委员会第七次代表大会初审通过，法则上参照2022年4年初9日该公司在巨潮的最新及《中华人民共和国证券市场报》、《苏州证券市场报》和《证券市场时报》上的关的应将于。

四、代表大会核发新方法

1、核发方式为：

（1）自然人控股公司须持本人身分证和控股公司账户卡试办核发手续；代为代表人列席代表大会的，须持代表人身分证、批准后代为书（参照可选二）、代为人控股公司账户卡、代为人身分证试办核发手续；

（2）财团法人控股公司不由李伟人或李伟人代为的代表人列席代表大会。李伟人列席代表大会的，应将持控股公司账户卡、加盖单据的营运输业执照照相件、李伟人均须及身分证试办核发手续；李伟人代为代表人列席代表大会的，代表人应将持代表人身分证、加盖单据的营运输业执照照相件、李伟人出具的批准后代为书、李伟人均须、财团法人控股公司股支持票账户卡试办核发手续。

2、核发时长：本次控股公司大会工作管理人员核发时长为2022年4年初27日（周二）9:30至17:30，规避书信或发信核发的须在2022年4年初27日（周二）17:30之前投递或发信到该公司。

3、核发地点：北平市朝阳区建国门之外西大街2号银泰中心C座5103该公司董事局会机要秘书办公室。

4、其他细则

（1）列席代表大会控股公司的食宿、交通网费用自理。

（2）代表大会联系方式为：

联系人：李铮 金梦

电话：010-85171856

发信：010-65668256

五、参加的网络投支持票选举的具体情况操作程序

在本次控股公司大会上，控股公司可以通过香港联合买卖所买卖系统和网际网路投支持票选举系统（网址为 ）参加投支持票选举，的网络投支持票选举的具体情况操作程序见可选一。

六、备查档案

1、第八届董事局会第十二次代表大会该委员会；

2、第八届管理工作委员会第七次代表大会该委员会。

据知应将于。

银泰蓝宝石入股有限该公司董事局会

二○二二年四年初八日

可选一：

参加的网络投支持票选举的具体情况操作程序

一、的网络投支持票选举的程序在

1、投支持票选举编译器与投支持票选举前身：投支持票选举编译器为“360975”，投支持票选举前身为“银泰投支持票选举”。

2、该委员会另设及对此投票表决

（1）本次控股公司大会对多项该委员会另设“总该委员会”。控股公司对总该委员会展开投支持票选举，视为对除总和投支持票选举议程之外的其他所有议程表达相提议见。

控股公司对总该委员会与具体情况议程重复投支持票选举时，以第一次有效投支持票选举为准。如控股公司先对具体情况议程投支持票选举投票表决，再对总该委员会投支持票选举投票表决，则以已投支持票选举投票表决的具体情况议程的投票表决对此为准，其他并未投票表决的议程以总该委员会的投票表决对此为准；如先对总该委员会投支持票选举投票表决，再对具体情况议程投支持票选举投票表决，则以总该委员会的投票表决对此为准。

（2）本次控股公司大会只能另设非累计投支持票选举该委员会。对于非总和投支持票选举该委员会，填报投票表决对此：提议、指责、一致通过。

二、通过香港联合买卖所买卖系统投支持票选举的程序在

1、投支持票选举时长：2022年4年初29日的买卖时长，即晚上 9:15一9:25，9:30一11:30，凌晨13:00一15:00；

2、控股公司可以登记证券市场该公司买卖客户服务端通过买卖系统投支持票选举。

三、通过香港联合买卖所网际网路投支持票选举系统投支持票选举的程序在

1、网际网路投支持票选举系统开始投支持票选举的时长为2022年4年初29日（工作管理人员控股公司大会闭幕当日）晚上9:15，完结时长为2022年4年初29日（工作管理人员控股公司大会完结当日）凌晨15:00。

2、控股公司通过网际网路投支持票选举系统展开的网络投支持票选举，需按照《蛇口证券市场买卖所对冲的网络服务身份认证运输业务部门引导（2016年修正）》的规章试办身份认证，赢取“香港联合买卖所身份验证”或“香港联合买卖所对冲服务密码”。具体情况的身份认证程序可登记网际网路投支持票选举系统法则上引导栏目查阅。

3、控股公司根据获取的服务密码或身份验证，可登记在规章时长内通过香港联合买卖所网际网路投支持票选举系统展开投支持票选举。

可选二：

批准后代为书

兹代为 （丈夫/丈夫）代表本人（本该公司）列席银泰蓝宝石入股有限该公司2021年历年来控股公司大会，对代表大会初审的各项该委员会按本批准后代为书投支持票选举，并代为签署关的代表大会档案。

本人/本该公司对本次控股公司大会该委员会的投票表决对此：

■

注：1、代为人可在上述初审细则的提议、指责、一致通过栏内设为“√”，做出投支持票选举表示。

2、代为人并未作任何投支持票选举表示，则管理人可以按照自己的希望投票表决。

代为人亲笔签名： 代为人身分证序号：

代为人持股数： 代为人证券市场账户序号：

管理人亲笔签名： 管理人身分证序号：

代为年份： 有效期限：

注：财团法人控股公司须加盖单据，本批准后代为书照相、剪报或自行纸张除此以外有效。

证券市场编译器：000975 证券市场前身：银泰蓝宝石 应将于注册号：2022-009

银泰蓝宝石入股有限该公司

第八届管理工作委员会第七次代表大会该委员会应将于

本该公司及其管理工作委员会五人意味着电邮透露内容可的普通人、直观、原始，无法虚假记载、确实申辩或相当程度略去。

银泰蓝宝石入股有限该公司（一般而言前身“该公司”）第八届管理工作委员会第七次代表大会通知于2022年4年初2日以电邮及专人递交的方式为向全体副会长投递。代表大会于2022年4年初8日晚上11:30在北平市朝阳区建之外西大街2号银泰中心C座5103该公司代表大会室以工作管理人员和截图方式为闭幕。代表大会由该公司管理工作委员会会长胡斌丈夫主持，应将列席副会长3人，实列席董事局3人。

本次代表大会的闭幕和投票表决程序在相符《中华人民共和国该诉讼法》和《银泰蓝宝石入股有限该公司规章》等立法者、法令的有关规章。经与会副会长逐项细心初审，以记名投支持票选举投票表决的方式为通过了如下该委员会：

一、以3支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司《2021历年来管理工作委员会工作份档案》的该委员会。

参照翌日透露于巨潮的最新站的《2021历年来管理工作委员会工作份档案》。

二、以3支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司《2021历年来财务决算份档案》的该委员会。

参照翌日透露于巨潮的最新站的《2021历年来财务决算份档案》。

三、以3支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司《2021年历年来份档案记事及概述》的该委员会。

经审批，管理工作委员会确信董事局会各单位和初审该公司2021年历年来份档案的程序在相符立法者、地方政府法令及中华人民共和国美国证券买卖委员会的规章，份档案内容可普通人、直观、原始地反映了上市该公司的确实状况，不普遍存在任何虚假记载、确实申辩或者相当程度略去。

参照翌日透露于巨潮的最新站的《2021年历年来份档案记事及概述》。

四、以3支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司《2021历年来外部支配评分份档案》的该委员会。

1、该公司根据中华人民共和国美国证券买卖委员会、香港联合买卖所的有关规章，遵循外部支配的基本上法则，按照自身的确实状况，建立健全了覆盖覆盖面积该公司各该集的外部支配体制，意味着了该公司运输业务部门活动的经常性展开，维护了该公司资出产的确保和原始。

2、该公司外部支配组织部门原始，意味着了该公司外部支配近期活动的执行及监督充分有效。

3、2021年，该公司仍并未强制执行香港联合买卖所《上市该公司外部支配引导》及该公司《外部支配体制》的情况下起因。

综上所述，管理工作委员会确信，该公司外部支配自我评分全面、普通人、直观，反映了该公司外部支配的确实状况。

五、以3支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司2021历年来收益分摊新一轮的该委员会。

经大华保险业事务所（特殊普通合伙）审计确认，母该公司2021历年来实现营业收入645,192,942.29元，浓缩10%法定利息税务64,519,294.23元后，2021历年来可亦可控股公司分摊的收益为580,673,648.06元，欠缺期初并未分摊收益1,471,194,110.75元，相加2021年该公司派来推断出金本金支付金额（不含税）694,180,566.25元，2021年初总和并未分摊收益1,357,687,192.56元。

根据中华人民共和国美国证券买卖委员会《上市该公司管制引导第3号因由上市该公司付款分钱》及《该公司规章》的有关规章，并融合该公司2021年的经营方式状况以及并未来经营方式持续发展的并不需要，该公司制订2021历年来收益分摊新一轮为：以现有认购2,776,722,265股为基数，向全体控股公司每10股派来推断出金本金2.5元（不含税），共计宣传单694,180,566.25元。

六、以3支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司及母公司子该公司借助于自有荒废资金展开代为管理学等融资的该委员会。

参照翌日透露于巨潮的最新站的《关于该公司及母公司子该公司借助于自有荒废资金展开代为管理学等融资的应将于》。

七、以3支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于该公司母公司子该公司积极开展衍生五品融资运输业务部门的该委员会。

参照翌日透露于巨潮的最新站的《关于该公司母公司子该公司积极开展衍生五品融资运输业务部门的应将于》。

八、以3支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于修正《该公司规章》大多修正案的该委员会。

参照翌日透露于《中华人民共和国证券市场报》、《证券市场时报》、《苏州证券市场报》及巨潮的最新站的《关于〈该公司规章〉修正说明了的应将于》。

九、以3支持票提议，0支持票指责，0支持票一致通过，初审通过了关于修正《副会长代表大会事法则上》大多修正案的该委员会。

参照翌日透露于《中华人民共和国证券市场报》、《证券市场时报》、《苏州证券市场报》及巨潮的最新站的《关于〈副会长代表大会事法则上〉修正说明了的应将于》。

以上第一、二、三、五、六、八、九项该委员会须送交该公司2021年历年来控股公司大会初审。

据知应将于。

银泰蓝宝石入股有限该公司管理工作委员会

二○二二年四年初八日

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