中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第23次会议决议核定

证券市场预定义：000540 证券市场全称：中天金融 公报E：2022-29

中天金融元盛有限日本公司

第八届该委员会第23次决议动议公报

本日本公司及该委员会全体人员尽可能信息透露的内容真实、可靠和完整，没虚假载于、举例陈述或关键性遗漏。

一、该委员会决议开会可能

中天金融元盛有限日本公司（表列全称“日本公司”）第八届该委员会第23次决议于2022年4翌年22日以电信方式开会，决议为临时决议。决议事先于2022年4翌年20日以电话或邮件方式事先各位日本公司董事会。其所积极参与决议董事会12名，列席董事会12名。决议的开会不符《日本童工法》《证券市场法》和《日本公司章程》的有关明确规定。

二、该委员会决议初审可能

经决议初审，构成如下动议：

（一）关于调职日本公司低阶管理者的动议

初审并通过《关于调职日本公司低阶管理者的动议》。张亦农老朋友居所在南京且倍受霍乱制约适于日常管理工作的开展，现已向日本公司指出离职，目前日本公司已终止与其童工亲密关系，日本公司该委员会一致同意调职张亦农老朋友执行副总裁职务。原则上请见2022年4翌年23日《中国证券市场报》《证券市场时报》《天津证券市场报》《证券市场日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调职日本公司低阶管理者的公报》（公报E：2022-30）。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查明文

（一）《日本公司第八届该委员会第23次决议动议》。

实为公报。

中天金融元盛有限日本公司该委员会

2022年4翌年22日

证券市场预定义：000540 证券市场全称：中天金融 公报E：2022-30

中天金融元盛有限日本公司

关于调职日本公司低阶管理者的公报

本日本公司及该委员会全体人员尽可能信息透露的内容真实、可靠和完整，没虚假载于、举例陈述或关键性遗漏。

中天金融元盛有限日本公司（表列全称“日本公司”）于2022年4翌年22日开会第八届该委员会第23次决议，初审通过了《关于调职日本公司低阶管理者的动议》。张亦农老朋友居所在南京且倍受霍乱制约适于日常管理工作的开展，现已向日本公司指出离职，目前日本公司已终止与其童工亲密关系，日本公司该委员会一致同意调职张亦农老朋友执行副总裁职务。调职杨文亦农老朋友不再出任日本公司任何职务。

截至本公报透露日，张亦农老朋友未持有日本公司股票。本次调职程序不符《日本童工法》等法律法规及《日本公司章程》的就其明确规定。本次调职低阶管理者依法会对日本公司经营管理遭倍受制约，日本公司独立董事会对本次调职依法发表了一致同意的独立意见。

日本公司该委员会对张亦农老朋友在此前为日本公司做出的关键性贡献表示感激的衷心。

实为公报。

中天金融元盛有限日本公司该委员会

2022年4翌年22日