冰山冷热科技股份有限公司 九届四次董事全会决议公告

月底 日

监督必要期限：2022年 月底 日

监督人签名/盖章：___________________

董事局签名：________________________

决定权行使说明指示如下（请在附加的议程发表文章意见项下换行内划“√”）：

■

中央银行编译器：000530；200530 中央银行原称：波涛冷；波涛B 核定编号：2022-020

波涛冷元智有限美国公司

九届四次总裁大会决修正案核定

本美国公司及总裁会全体成员前提核定说明内容的相符、正确和完整，没有人事实历史文献、具体来说举出或者多方面缺失。

一、总裁会大会出席大会显然

1、本次总裁会大会指示，于2022年4月底11日以书面方式将发出。

2、本次总裁会大会，于2022年4月底22日以现场与摄像机相联结的方式将出席大会。

3、应加入议程总裁9人，理论上议程总裁9人。

4、本次总裁会大会，由美国公司总裁长纪志坚作人筹划。

5、本次总裁会大会的出席大会，合乎有关立法、行政法律法规、部门规章、规范性文档和美国公司章程的明定。

二、总裁会大会备案显然

1、美国公司总经理2021历年来实习归纳报告

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

2、美国公司总裁会2021历年来实习归纳报告

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

3、美国公司2021历年来财务决算归纳报告

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

4、美国公司2021历年来利润调至预案归纳报告

根据昌幸永当中和金融学师ARTSVISIONARTSVISION的风险负责管理，美国公司集团2021年构建净利润为 -8,625.2万元，加上年初没调至利润91,103.3万元，扣除已付清2020历年来整体上股股利843.2万元，已提取20%任意支出公积金1,278.5万元，累计可供股份调至的利润为80,356.4万元。

美国公司2021历年来利润调至预案如下：

美国公司将按照除此以外总股本843,212,507股计算，每10股派0.1元付款（含税），分红派息总金额为843.2万元，B股的付款股利折算成港币付清。

自本预案披露至实施利润调至方案的股权已登记日此后股本引发变动的，调至比例将按调至总金额未变的规范附加改写。

以上预案并须备案美国公司2021历年来股份大会备案通过。

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

5、美国公司2021年历年来归纳报告

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

6、美国公司2022年第四季度归纳报告

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

7、美国公司2021历年来在表面上压制评分归纳报告

（则有巨潮网）

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

8、美国公司2021历年来社会生活义务归纳报告

（则有巨潮网）

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

9、美国公司独立国家总裁2021历年来述职归纳报告

（则有巨潮网）

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

10、关于计提负债减值作准备的归纳报告

联结美国公司负债减值作准备计提税制及系统性负债理论上状况，美国公司凯氏计提负债减值作准备。美国公司本次计提负债减值作准备的负债仅限于主要为票据得票数据、票据账款、其他票据款、长期票据款、货品、履约负债，计提负债减值作准备总投资额为140,424,700.82元，计入归纳报告此后为2021年1月底1日至2021年12月底31日。

（则有美国公司当日公开发表的《关于计提负债减值作准备的核定》）

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

11、关于特许美国公司总裁长及经销层2022历年来申请中央银行授昌幸额度及贷款额度的归纳报告

特许美国公司总经理及美国财务负责管理总监代办总金额不少于12亿元的中央银行综合授昌幸，特许美国公司总裁长代办总金额不少于8亿元的贷款。特许必要期限自2022年1月底1日至2023年6月底30日。

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

12、关于美国公司2022历年来日常共同点交割原计划显然的归纳报告

美国公司独立国家总裁于2022年4月底11日对此项修正案予以了预先接纳，决定备案总裁会备案。

根据2021年日常共同点交割显然，联结美国公司2022历年来系统性纺织务推展计划，原计划美国公司2022年全年的日常共同点交割总投资额左右76,650万元，其当中向共同点人增购成套单项设施产品左右17,350万元，向共同点人的销售设施原材料左右59,300万元。

（1）关于美国公司与股份大连波涛集团有限美国公司及其控股子美国公司2022历年来原计划引发的日常共同点交割

2022年，美国公司原计划与股份大连波涛集团有限美国公司及其控股子美国公司引发的日常共同点交割总投资额左右12,450万元，其当中向共同点人增购成套单项设施产品左右1,050万元，向共同点人的销售设施原材料左右11,400万元。

共同点总裁纪志坚、范文、堂埜茂、西本重之在备案此项修正案时展开了补救。

决定：5得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

（2）关于美国公司与股份电器电机株式会社控股子美国公司2022历年来原计划引发的日常共同点交割

2022年，美国公司原计划与股份电器电机株式会社控股子美国公司引发的日常共同点交割总投资额左右43,300万元，其当中向共同点人增购成套单项设施产品左右7,300万元，向共同点人的销售设施原材料左右36,000万元。

共同点总裁纪志坚、范文、邵当中甸、堂埜茂、西本重之在备案此项修正案时展开了补救。

决定：4得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

（3）关于美国公司与其他共同点方2022历年来原计划引发的日常共同点交割

2022年，美国公司原计划与其他共同点方引发的日常共同点交割总投资额左右20,900万元，其当中向共同点人增购成套单项设施产品左右9,000万元，向共同点人的销售设施原材料左右11,900万元。

共同点总裁纪志坚、范文在备案此项修正案时展开了补救。

决定：7得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

（则有美国公司当日公开发表的《2022历年来日常共同点交割原计划核定》）

13、关于找来美国公司2022历年来风险负责管理政府机构的归纳报告

凯氏解聘昌幸永当中和金融学师ARTSVISIONARTSVISION（一般来说整体上新公司）为美国公司2022历年来风险负责管理政府机构，对美国财务负责管理归纳报告与在表面上压制展开建构风险负责管理。根据系统性收费基准的明定以及风险负责管理实习的说明显然，凯氏付清给昌幸永当中和金融学师ARTSVISIONARTSVISION（一般来说整体上新公司）历年来财务归纳报告风险负责管理支出为77万元（2021历年来为77万元），在表面上压制风险负责管理支出为30万元,为风险负责管理而引发的系统性支出由该美国公司担负。

美国公司独立国家总裁于2022年4月底11日对此项修正案予以了预先接纳，决定备案总裁会备案。

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

（则有美国公司当日公开发表的《关于凯氏解聘金融学师ARTSVISIONARTSVISION的核定》）

14、关于改写美国公司章程的归纳报告（则有参考资料1）

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

15、关于改写股份大会草案的归纳报告（则有参考资料2）

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

16、关于改写总裁会草案的归纳报告

（改写后的总裁会草案全文，则有巨潮网）

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

17、关于改写副议长会草案的归纳报告

（改写后的副议长会草案全文，则有巨潮网）

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

18、关于增补完善有关负责管理体制的归纳报告

（有关负责管理体制，则有巨潮网）

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

19、关于出席大会2021历年来股份大会整体关系人的归纳报告

决定：9得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

（则有美国公司当日公开发表的《关于出席大会2021历年来股份大会的指示》）

以上修正案当中，修正案2、3、4、5、11、12、13、14、15、16、17亦然无需美国公司2021历年来股份大会备案通过。

三、当中常会文档

1、经与会总裁表示同意并加盖总裁会印章的总裁会决修正案。

2、独立国家总裁发表文章意见。

波涛冷元智有限美国公司总裁会

2022年4月底23日

参考资料1：关于改写美国公司章程的归纳报告

由于《美国公司法》、《中央银行法》的增补，当华北地区中央银行管控评议会于2022年增补了《上市美国公司章程必需》等监管部门明定，上海中央银行交割所改写了《股得票数上市前提》等系列上市美国公司应有监管部门必需。根据除此以外明定，联结美国公司理论上显然，凯氏对美国公司章程展开改写。

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参考资料2：关于改写股份大会草案的归纳报告

根据当华北地区中央银行管控评议会《上市美国公司股份大会前提（2022年增补）》，为大幅度确实股份大会临时议程关系人、公开征集投得票数权机制及股份大会特许总裁会运用美国公司负债展开风险投资关系人，联结美国公司理论上显然，特对股份大会草案做附加改写。

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中央银行编译器：000530；200530 中央银行原称：波涛冷；波涛B 核定编号：2022-021

波涛冷元智有限美国公司

九届二次副议长大会决修正案核定

本美国公司及副议长会全体成员前提核定说明内容的相符、正确和完整，没有人事实历史文献、具体来说举出或者多方面缺失。

一、副议长会大会出席大会显然

1、本次副议长会大会指示，于2022年4月底11日以书面方式将发出。

2、本次副议长会大会，于2022年4月底22日以现场议程方式将出席大会。

3、应出席的副议长总数为3人，理论上出席的副议长总数为3人。

4、本次副议长会大会，由副议长会会长胡希堂作人筹划。

5、本次副议长会大会的出席大会，合乎有关立法、行政法律法规、部门规章、规范性文档和美国公司章程的明定。

二、副议长会大会备案显然

1、美国公司副议长会2021历年来实习归纳报告

决定：3得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

2、关于2021年历年来归纳报告及2022年第四季度归纳报告的备案发表文章意见

经备案，副议长会指出总裁会编制和备案美国公司2021年历年来归纳报告及2022年第四季度归纳报告的机制符政府所律、行政法律法规及当华北地区中央银行管控评议会的明定，归纳报告说明内容相符、正确、完整地说明了了美国公司的理论上显然，不长期存在任何事实历史文献、具体来说举出或者多方面缺失。

决定：3得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

3、关于美国公司2021历年来在表面上压制评分归纳报告的发表文章意见

美国公司所建立的在表面上压制在投入生产经销过程当中受益了较好的贯彻落实，并起到了重要作用，达到了美国公司在表面上压制的目标，不长期存在多方面不足之处。美国公司2021历年来在表面上压制评分归纳报告合乎有关拒绝，合乎美国公司理论上。

决定：3得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

4、关于美国公司2021历年来社会生活义务归纳报告的发表文章意见

美国公司2021历年来社会生活义务归纳报告说明了了美国公司在自觉经济效益、确保股份权益的同时，关心慈爱员工发展、诚昌幸对待自给自足商客户、积极确保担保人政府所权益、积极从事环境确保、积极参与社会生活公益事纺织等社会生活义务的践行显然，合乎有关拒绝，合乎美国公司理论上。

决定：3得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

5、关于美国公司计提负债减值作准备的发表文章意见

美国公司本次计提负债减值作准备依据更大幅度，合乎《大型企纺织金融学准则》和美国公司系统性体制的明定，合乎美国公司理论上显然，武断地说明了了美国公司的负债重要性和经销多方面突破，美国公司就该关系人的决策机制合乎系统性立法、法律法规的有关明定，副议长会决定美国公司本次计提负债减值作准备关系人。

决定：3得票数；坚决：0得票数；取消资格：0得票数。

对下列关系人，副议长会发表文章独立国家发表文章意见如下：

1、美国公司应重新启动显然。美国公司决策机制政府所，已建立了齐备的在表面上压制体制，美国公司总裁、经理调至美国公司公职时无违反立法、法律法规、美国公司章程或危及美国公司利益的行为。

2、美国财务负责管理显然。昌幸永当中和金融学师ARTSVISIONARTSVISION出具了无保留发表文章意见的风险负责管理归纳报告。财务归纳报告相符说明了了美国公司的大型企纺织主及经销多方面突破。

3、归纳报告期内美国公司所引发的共同点交割主要是向共同点美国公司增购成套单项设施产品、的销售设施原材料以及股权转让。上述共同点交割公平，没危及美国公司利益。

4、美国公司2021历年来计提负债减值作准备、核销坏账合乎负债的理论上显然和系统性税制明定，总裁会就该关系人的决策机制政府所，有助于给予有效、正确的金融学昌幸息。

5、美国公司已建立内幕昌幸息实情已登记负责管理系统性体制，并按照体制拒绝要点调至。归纳报告期内，没引发总裁、副议长和高级负责管理人员疏忽买卖美国公司股得票数的显然。

三、当中常会文档

1、经与会副议长表示同意的副议长大会决修正案。

波涛冷元智有限美国公司副议长会

2022年4月底23日

中央银行编译器：000530；200530 中央银行原称：波涛冷；波涛B 核定编号：2022-024

波涛冷元智有限美国公司

关于凯氏解聘金融学师ARTSVISIONARTSVISION的核定

本美国公司及总裁会全体成员前提核定说明内容的相符、正确和完整，没有人事实历史文献、具体来说举出或者多方面缺失。

波涛冷元智有限美国公司（“美国公司”）于2022年4月底22日出席大会九届四次总裁大会备案通过了《关于找来美国公司2022历年来风险负责管理政府机构的归纳报告》，凯氏解聘昌幸永当中和金融学师ARTSVISIONARTSVISION（一般来说整体上新公司）为美国公司2022历年来风险负责管理政府机构，现将有关关系人核定如下：

一、凯氏解聘金融学师ARTSVISIONARTSVISION的整体显然

（一）政府机构昌幸息

1.整体昌幸息

中文名称：昌幸永当中和金融学师ARTSVISIONARTSVISION（一般来说整体上新公司）

成立时间表：2012年3月底2日

组织方式：一般来说整体上新公司大型企纺织

申请人地址：北京市朝阳区安定门北大街8号富华写字楼A座8层

总裁兼建筑公司：谭猪八戒

截止2021年12月底31日，昌幸永当中和建筑公司（股份）236人，申请人金融学师ARTSVISION1,455人。展开谈判过中央银行公共服务纺织务风险负责管理归纳报告的申请人金融学师ARTSVISION总数少于630人。

昌幸永当中和2020历年来纺织务收入为31.74亿元，其当中，风险负责管理纺织务收入为22.67亿元，中央银行纺织务收入为7.24亿元。2020历年来，昌幸永当中和上市美国公司年报风险负责管理单项346家，收费总金额3.83亿元，涉及的主要行纺织最主要制造纺织，昌幸息光纤、软件和昌幸息技术公共服务纺织，供电系统、水蒸气、燃气及水投入生产和自给自足纺织，城市交通网络、配送和邮务纺织，金融纺织，零售和零售纺织，房地产纺织，采矿等。美国公司同行纺织上市美国公司风险负责管理客户家数为205家。

2.股票确保能力也

昌幸永当中和已购买职纺织杠杆合乎系统性明定并涵盖因给予风险负责管理公共服务而应所应担负的民事赔偿义务，2021历年来所投的职纺织杠杆，累计赔偿限额7亿元。

近三年在大律师当中无系统性原告担负民事义务的显然。

3.诚昌幸就有

昌幸永当中和金融学师ARTSVISIONARTSVISION近三年（2019年至2021年）因大律师行为受到刑事重罚0次、行政重罚0次、管控措施12次、应有监管部门措施0次和点名0次。29名经销者近三年因大律师行为受到刑事重罚0次、行政重罚2次、管控措施27次和行纺织应有监管部门措施2次。

（二）单项昌幸息

1.整体昌幸息

凯氏表示同意单项建筑公司：林丽夫人，1994年拿到当华北地区申请人金融学师ARTSVISION职纺织技能，2012年开始从事上市美国公司风险负责管理，2009年开始在昌幸永当中和大律师，2021年开始为本美国公司给予风险负责管理公共服务，近三年没展开谈判和复核上市美国公司。

凯氏担任独立国家复核建筑公司：王仁平作人，1998年拿到当华北地区申请人金融学师ARTSVISION职纺织技能，1997年开始从事上市美国公司风险负责管理，2009年开始在昌幸永当中和大律师，2021年开始为本美国公司给予风险负责管理公共服务，近三年展开谈判和复核的上市美国公司少于5家。

凯氏表示同意申请人金融学师ARTSVISION：张世卓作人，2015年拿到当华北地区申请人金融学师ARTSVISION职纺织技能，2010年开始从事上市美国公司风险负责管理，2010年开始在昌幸永当中和大律师，2019年开始为本美国公司给予风险负责管理公共服务，近三年展开谈判上市美国公司2家。

2.诚昌幸就有

单项建筑公司、表示同意申请人金融学师ARTSVISION、单项质量压制复核人近三年无大律师行为受到刑事重罚，受到证监会及其派出政府机构、行纺织主管部门的行政重罚、管控措施，无受到中央银行交割公共场所、行纺织协会等应有组织的应有监管部门措施、点名等显然。

3.连续性

昌幸永当中和金融学师ARTSVISIONARTSVISION及单项建筑公司、表示同意申请人金融学师ARTSVISION、单项质量压制复核人等经销者不长期存在违反《当华北地区申请人金融学师ARTSVISION职纺织道德规范》对连续性拒绝的情况。

4.风险负责管理收费

本期风险负责管理支出107万元，系按照金融学师ARTSVISIONARTSVISION给予风险负责管理公共服务所无需的资质、实习特殊性、担负的实习量，以所无需实习人、日数和每个实习人日收费标正已确定。

二、凯氏解聘金融学师ARTSVISIONARTSVISION承担的机制

（一）总裁会风险负责管理评议会

美国公司总裁会风险负责管理评议会对昌幸永当中和金融学师ARTSVISIONARTSVISION（一般来说整体上新公司）展开了更大幅度了解，对其专纺织职纺织技能、纺织务能力也、连续性和股票确保能力也展开了核实。经核实，一致指出其具备为美国公司公共服务的职纺织技能拒绝，并不需要较好地胜任实习，决定向总裁会提议解聘昌幸永当中和金融学师ARTSVISIONARTSVISION（一般来说整体上新公司）为美国公司 2022历年来风险负责管理政府机构。

（二）独立国家总裁预先接纳和独立国家总裁发表文章意见

美国公司独立国家总裁于2022年4月底11日予以了预先接纳，决定将该归纳报告备案九届四次总裁大会备案。美国公司独立国家总裁于2022年4月底22日发表文章了独立国家发表文章意见，他们指出：昌幸永当中和金融学师ARTSVISIONARTSVISION（一般来说整体上新公司）具备所无需的专纺织职纺织技能、纺织务能力也、连续性和股票确保能力也，美国公司系统性备案机制的承担更大幅度、合适。决定解聘昌幸永当中和金融学师ARTSVISIONARTSVISION（一般来说整体上新公司）为美国公司2022历年来风险负责管理政府机构。

（三）总裁会对修正案备案和议程显然

美国公司于 2022年4月底22日出席大会的九届四次总裁大会以9得票数决定、0 得票数坚决、0 得票数取消资格备案通过了《关于找来美国公司2022历年来风险负责管理政府机构的归纳报告》。

（四）生效时间表

本次解聘金融学师ARTSVISIONARTSVISION关系人亦然无需备案美国公司2021历年来股份大会备案，并自美国公司2021历年来股份大会备案通过日内生效。

三、当中常会文档

1、美国公司九届四次总裁大会决修正案；

2、总裁会风险负责管理评议会关于解聘金融学师ARTSVISIONARTSVISION的发表文章意见；

3、独立国家总裁预先接纳说明和独立国家总裁发表文章意见；

4、凯氏解聘金融学师ARTSVISIONARTSVISION关于其整体显然的说明。

波涛冷元智有限美国公司总裁会

2022年4月底23日

中央银行编译器：000530；200530 中央银行原称：波涛冷；波涛B 核定编号：2022-023

波涛冷元智有限美国公司

关于计提负债减值作准备的核定

本美国公司及总裁会全体成员前提核定说明内容的相符、正确和完整，没有人事实历史文献、具体来说举出或者多方面缺失。

波涛冷元智有限美国公司（以下原称“美国公司”）于2022年4月底22日出席大会的九届四次总裁大会和九届二次副议长大会分别备案通过了《关于计提负债减值作准备的归纳报告》。根据《深圳中央银行交割所上市美国公司应有监管部门必需第1号-主板上市美国公司规范重新启动》的系统性明定，现将美国公司本次计提负债减值作准备的说明显然核定如下：

一、本次计提负债减值作准备显然概述

1、本次计提负债减值作准备的理由

为相符说明了截止2021年12月底31日的大型企纺织主、负债重要性及经销显然，根据《大型企纺织金融学准则》及美国公司金融学税制的系统性明定，对2021月内美国公司及控股子美国公司各类负债展开了全面清查，对系统性负债出现的减值迹象展开了更大幅度评估和归纳，本着谨慎性规范，对显然引发负债减值死伤的负债计提减值作准备。

2、本次计提负债减值作准备的负债仅限于、总投资额、凯氏计入的归纳报告此后

美国公司本次计提负债减值作准备的负债仅限于主要为票据得票数据、票据账款、其他票据款、长期票据款、货品、履约负债，计提负债减值作准备总投资额为140,424,700.82元，计入归纳报告此后为2021年1月底1日至2021年12月底31日。

美国公司计提2021历年来各项负债减值作准备的说明显然如下：

■

因票据账款坏账作准备的单项计提总金额占美国公司最近一个金融学历年来经风险负责管理的统称上市美国公司股份的净利润的比例在30%以上且绝对总金额少于1,000万元，大幅度沙罗说明如下：

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3、本次计提负债减值作准备关系人承担的审核机制

本次计提负债减值作准备关系人已经美国公司九届四次总裁大会和九届二次副议长大会备案通过。美国公司独立国家总裁对该关系人发表文章了独立国家发表文章意见，决定本次计提负债减值作准备。

二、本次计提负债减值作准备对美国公司的因素

美国公司2021历年来计提各项负债减值作准备总投资额为140,424,700.82元，将减少2021历年来统称上市美国公司股份的净利润104,750,951.68元，附加减少2021月内统称集团拥有权权益104,750,951.68元。

■

本次计提负债减值作准备总金额已经金融学师ARTSVISIONARTSVISION风险负责管理。

三、总裁会关于本次计提负债减值作准备合理性的说明

美国公司本次计提负债减值作准备遵照并合乎《大型企纺织金融学准则》和美国公司系统性金融学税制的明定，是根据系统性负债的理论上显然并经负债减值测试后基于谨慎性规范而做出的，计提负债减值作准备依据更大幅度。计提负债减值作准备后，2021历年来财务报表能更加武断地说明了截至2021年12月底31日美国公司大型企纺织主、负债重要性和2021历年来的经销多方面突破，具有合理性。

四、独立国家总裁发表文章意见

美国公司本次计提负债减值作准备是基于谨慎性规范，合乎《大型企纺织金融学准则》和美国公司系统性金融学税制的明定，并不需要客观武断说明了美国公司2021历年来的大型企纺织主和经销多方面突破，合乎美国公司的整体利益，不长期存在危及美国公司和全体股份特别是当中小股份利益的显然。因此，我们一致决定美国公司本次计提负债减值作准备关系人。

五、副议长会发表文章意见

美国公司本次计提负债减值作准备依据更大幅度，合乎《大型企纺织金融学准则》和美国公司系统性体制的明定，合乎美国公司理论上显然，武断地说明了了美国公司的负债重要性和经销多方面突破，美国公司就该关系人的决策机制合乎系统性立法、法律法规的有关明定，副议长会决定美国公司本次计提负债减值作准备关系人。

六、当中常会文档

1、美国公司九届四次总裁大会决修正案；

2、美国公司九届二次副议长大会决修正案；

3、独立国家总裁发表文章意见。

特此核定。

波涛冷元智有限美国公司总裁会

2022年4月底23日

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