华自科技：关于非独立常务董事辞职及补选职工代表常务董事的公告

证券代码：300490 证券简称：华自科技 通告编号：2022-060

华自科技股票有限新公司

关于非法理监事辞去及重选职工代表监事的通告

本新公司及监事会全体成员保障电子邮件援引的细节真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性表述或重大遗漏。

一、关于新公司非法理监事辞去的情形概述

华自科技股票有限新公司（请注意简称“新公司”）于近日收到新公司监事颜勇老朋友的书面辞去报告，颜勇老朋友因更进一步原因辞去新公司第四届监事会非法理监事职权，同时辞去新公司第四届监事会战略性与其发展委员会委员的职权，其辞去后将不再转任新公司任何职权，上述职权原定离任至 2023 年 9 月 15 日止。

根据《新公司法》《证券法》《新公司章程》等相关规范，颜勇老朋友的辞去没有引致新公司监事会多人少于法定多人，没有对监事会的正常营运及新公司的生产经营导致严峻影响，其辞去报告自发送新公司监事会之日起生效。

截至本通告援引日，颜勇老朋友没持有新公司股票，不共存理应负起但没负起的承诺事项。新公司法理监事已就颜勇老朋友辞去事宜出版了法理意见。

颜勇老朋友在转任新公司监事期间恪尽职守、尽心尽责，新公司及新公司监事会对颜勇老朋友在转任新公司监事期间为新公司所继续做的贡献表示衷心感谢！

二、关于重选新公司职工代表监事的情形概述

新公司于 2022 年 5 月 26 日召开第五届职工代表大会第五次小组会议，经与会职工代表议会制，选举夏权老朋友（参考资料请见内置）为新公司第四届监事会职工代表监事，离任自本次职工代表大会决议作出之日起至新公司第四届监事会届满之日止。夏权老朋友当选新公司职工代表监事后，新公司第四届监事会之前兼任新公司高阶工作人员的监事多人以及由职工代表转任的监事多人总计没超过新公司监事总数的二分之一，合乎相关规章制度的尽快。

特此通告。

华自科技股票有限新公司监事会

2022 年 5 月 26 日内置：夏权老朋友参考资料

夏权老朋友，1992 年生，之前国之前国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械工程制造及系统设计专业，2017 年加入新公司，曾任新公司工程项目部经理助理、供应传讯内政部长，2022 年 1 月至今，转任新公司供应部内政部长。

截至本通告援引日，夏权老朋友没持有新公司股票。夏权老朋友与持有新公司 5%以上有投票权股票的控股公司、基本上依靠人、新公司其他监事、监事和高阶工作人员不共存关联关系，没在持有新公司 5%以上有投票权股票的控股公司、基本上依靠人及关联方单位任职；没受过之前国证监会及其他有关业务部门的处罚和证券证交所点名；不共存因指控犯罪被司法机关立案侦查或者指控涉事涉事被之前国证监会立案稽查，尚没有明确结论的情形下；没曾被之前国证监会在证券期货市场竞争涉事失信电子邮件公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不共存《深圳证券证交所上市新公司自律监管必需第 2 号——创业板上市新公司规范营运》第 3.2.3 条所规范的情形下，合乎《新公司法》《新公司章程》等相关规章制度和规范尽快的任职条件。

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