太原华阳集团新能股份有限公司

记西方银行借款共享偿付的动议

动议结果：9支持票允诺，0支持票反对，0支持票弃权，议决通过本动议。

统一常务董事对本动议发表了允诺的统一看法。本人事经本次常务公司董事开会决通过后，尚需提交母公司入股会顺利完成议决。

参见母公司2022-003号暂定。

近日暂定。

山西晋城华山控股公司新能控股权有限母公司常务公司董事会

2022年1月初1日

证券市场编码：600348 证券市场简写：华山控股权 暂定注册号：2022-002

公债编码：155229 公债简写：19阳煤炭01

公债编码：155666 公债简写：19阳股02

公债编码：163962 公债简写：19阳煤炭Y1

公债编码：163398 公债简写：20阳煤炭01

山西晋城华山控股公司新能控股权有限母公司

关于向所属子母公司共享转交借款的暂定

本母公司常务公司董事会及全体常务董事必要本暂定素材不存有任何不道德纪载、虚假断言或者不小都是，并对其素材的不可否认、准确性和完上数性履行个别及连带职责。

重要素材指引：

●转交借款实例：母公司所属的母公司子母公司

●转交借款额度：429,486万元一共

●转交借款月内：1年

●借款收益率：6%

●偿付：母公司所属子母公司以所拥有的实用价值不少于借款额度1.2倍的财产向母公司共享借款偿付

一、转交借款所述

（一）转交借款的必需可能会

为彻底解决母公司所属子母公司资金不足周转紧张的自营可能会，母公司似通过阳煤炭控股公司财务公司法母公司（下述简写“阳煤炭财务母公司”）向所属子母公司兼办转交借款429,486万元，具体明为细见下表：

母公司通过阳煤炭财务母公司向所属部分子母公司共享转交借款明为细表

■

就上述转交借款人事，母公司拒绝所属子母公司以所拥有的实用价值不少于借款额度1.2倍的财产向母公司共享借款偿付。

母公司本次向所属子母公司共享转交借款,需要向阳煤炭财务母公司支付转交借款公共服务费共计214.743万元（按转交借款额度的0.5％。计算）。鉴于阳煤炭财务母公司为母公司母公司入股华山新涂成之生物科技控股公司有限母公司的母公司子母公司，根据具体原则上，母公司向阳煤炭财务母公司支付转交借款公共服务费构成关连现金，现金额度属于常务公司董事会实质上范围之内。

（二）上市母公司实质上需履行的审批程序中。

母公司于2021年12月初31日召开大会第七届常务公司董事会第十九次开会，议决通过了《关于向所属子母公司共享转交借款的动议》，允诺母公司通过财务母公司为所属子母公司兼办转交借款429,486万元。常务公司董事会特许管理公司代表母公司兼办上述借款具体事宜，并签订协议有关合同原则上等份文件。常务公司董事会在议决此动议时，关连常务董事忽视动议，议决程序中允许合规。根据具体原则上，此动议经母公司常务公司董事开会决通过后尚需提交母公司入股会顺利完成议决。

二、转交借款协商；大体的必需可能会

（一）受托方必需可能会

运城国企控股公司财务公司法母公司

注册地址：山西晋城省运城市矿山北大街29号

多家企业人：王玉明为

参股：177947.61万元

自营范围：对核心成员其他行政部门兼办财务和资本顾问、信用鉴证及具体的咨询、改由金融业务；协助核心成员其他行政部门实现现金款项的收付；对核心成员其他行政部门共享偿付；兼办核心成员其他行政部门之间的转交借款及转交海外投资；对核心成员其他行政部门兼办支持票据承兑与贴现；兼办核心成员其他行政部门之间实质上转账交割及相应的交割、清算方案设计；转换成核心成员其他行政部门存款；对核心成员其他行政部门兼办借款及资本自营；从事同业对冲；承销核心成员其他行政部门的企业公债；有价证券市场海外投资（股支持票一、二级市场海外投资除外）；核心成员其他行政部门产品的资本自营。（不作为均须批复的这两项，经具体行政部门提请均需进行自营户外活动）

阳煤炭财务母公司为母公司母公司入股华山新涂成之生物科技控股公司有限母公司的母公司子母公司。总共目前，华山新涂成之生物科技控股公司有限母公司转给阳煤炭财务母公司65.51%的股权；母公司转给阳煤炭财务母公司27.59%的股权。阳煤炭财务母公司与母公司存有关连父子关系。

在在一年又一期；大要财务指标：

其他行政部门：一共万元

■

（二）转交借款实例必需可能会

1. 母公司地名：山西晋城平舒国企有限母公司（下述简写“平舒母公司”）

母公司房子：寿阳县温家庄乡大兴庄村

多家企业人：陈意飞

参股：37,600万元一共

自营范围：许可这两项：煤炭炭铁矿；道路货物运输（不含有危险货物）。（不作为均须批复的这两项，经具体行政部门提请均需进行自营户外活动，具体自营这两项以具体行政部门批复份文件或允许件为准）一般这两项：煤炭炭洗选；矿物洗选加工；选矿。（除不作为均须批复的这两项外，凭登记注册不作为自；大进行自营户外活动）

与母公司父子关系：母公司所属母公司子母公司，母公司转给其56.31%的股权。

在在一年又一期；大要财务指标：

其他行政部门：一共万元

■

2. 母公司地名：山西晋城新天祥矿国企公司法母公司（下述简写“新天祥母公司”）

母公司房子：山西晋城省运城市矿山赛鱼北路

多家企业人：崔贵波

参股：210,000万元一共

自营范围：铁矿石铁矿：煤炭炭铁矿；自有房屋自营；自有机械设备自营。（不作为均须批复的这两项，经具体行政部门提请均需进行自营户外活动）

与母公司父子关系：母公司所属控股子母公司

在在一年又一期；大要财务指标：

其他行政部门：一共万元

■

3. 母公司地名：阳煤炭控股公司寿阳天祥福国企有限母公司（下述简写“天祥福母公司”）

母公司房子：晋中市寿阳县平头镇南庄村

多家企业人：苏新彦

参股：19,031万元一共

自营范围：铁矿石铁矿;煤炭炭铁矿

与母公司父子关系：母公司所属母公司子母公司，母公司转给其70%的股权

在在一年又一期；大要财务指标：

其他行政部门：一共万元

■

4.母公司地名：山西晋城当即小村山后国企有限母公司（下述简写“小村山后母公司”）

母公司房子：当即县阳方口工矿镇小村店村

多家企业人：李建光

参股：38,111.48万元一共

自营范围：铁矿石铁矿：煤炭炭铁矿。（不作为均须批复的这两项，经具体行政部门提请均需进行自营户外活动）

与母公司父子关系：母公司所属母公司子母公司，母公司转给其51%的股权

在在一年又一期；大要财务指标：

其他行政部门：一共万元

■

5.母公司地名：运城国企（控股公司）平定东升兴裕国企有限母公司（下述简写“兴裕母公司”）

母公司房子：运城市平定县冶西镇苏村村

多家企业人：荣建科

参股：4,500万元一共

自营范围：铁矿石铁矿：煤炭炭铁矿；煤炭炭销售。（不作为均须批复的这两项，经具体行政部门提请均需进行自营户外活动）

与母公司父子关系：母公司所属控股子母公司

在在一年又一期；大要财务指标：

其他行政部门：一共万元

■

6.母公司地名：华山建投运城热电公司法母公司（下述简写：华山热电）

母公司房子：山西晋城省运城市郊区平坦乡中庄村

多家企业人：郭强

参股： 125,000万元一共

自营范围：西庙前低热值煤炭发电这两项筹建，销售粉煤炭灰、石膏。（不作为均须批复的这两项，经具体行政部门提请均需进行自营户外活动）

与母公司父子关系：母公司所属母公司子母公司，母公司转给其50%的股权

在在一年又一期；大要财务指标：

其他行政部门：一共万元

■

7. 母公司地名：运城国企控股公司七元国企公司法母公司（下述简写“七元母公司”）

母公司房子：晋中市寿阳县朝阳镇七里河村

多家企业人：苗杰

参股：10,000万元一共

自营范围：以自有资金不足对煤炭矿海外投资及咨询公共服务;矿山设备的销售及自有设备自营；自有房屋自营；瓦斯抽采；售电；铁矿石铁矿：煤炭炭铁矿。（不作为均须批复的这两项，经具体行政部门提请均需进行自营户外活动）。

与母公司父子关系：母公司所属控股子母公司

在在一年又一期；大要财务指标：

其他行政部门：一共万元

■

8. 母公司地名：山西晋城华亭清洁能源有限母公司（下述简写“华亭母公司”）

母公司房子：山西晋城省运城市矿山桃北街2号西方纳谷

多家企业人：延春明为

参股：20,000万元一共

自营范围：供电系统金融业务：电池板发电金融业务；供电系统系统：配电金融业务、售电金融业务；建设工程工程：施工、设计；光伏设备及元器件、蓄电池制做；回转供电系统技术及产品的研发、生产线、销售、推广与公共服务；销售加工业（不含有火工、危险化学试剂及一类易制毒化学试剂）；合同原则上能源管理；新能源技术推广公共服务；货物进出口、技术进出口。（不作为均须批复的这两项，经具体行政部门提请均需进行自营户外活动）

与母公司父子关系：母公司所属控股子母公司

在在一年又一期；大要财务指标：

其他行政部门：一共万元

■

三、偿付方必需可能会

母公司本次为所属子母公司共享转交借款，该等母公司将以1.2倍借款额度实用价值的财产向母公司共享偿付，偿付方的必需可能会参见本暂定“二、转交借款协商；大体的必需可能会”部分素材。

四、关连现金；大要素材及交割政策

母公司与阳煤炭财务母公司之《转交借款合同原则上》的；大要素材：

1.协商签订协议；大体：母公司、财务母公司。

2.借款额度：429,486万元。

3.借款月内：1年。

4.借款收益率：6%。

5.转交借款的额度：母公司向财务母公司支付转交借款公共服务费按照转交借款签发的实际额度和月内确定的公共服务费为转交借款额度的0.5％。，为214.743万元。

6.生效：合同原则上自两国多家企业人或特许表示同意人签订协议并加盖公章月内生效。

五、现金旨在和对上市母公司的影响

母公司以自有资金不足通过财务母公司向所属子母公司顺利完成转交借款，旨在是为了必要所属子母公司的可能会下生产线自营，不利于更高母公司资金不足可用高效率，增大资本成本，不符母公司和全体入股的权益；母公司向财务母公司支付公共服务额度，不符行业游戏规则，不存有危害母公司和入股权益的可能会；母公司所属子母公司以所拥有的财产向母公司共享借款偿付，不利于母公司控制借款不确定性。

六、统一常务董事知会公认和统一看法

母公司统一常务董事对上述人事知会公认，一致允诺并发表下述统一看法：母公司以自有资金不足通过财务母公司向所属子母公司顺利完成转交借款，旨在是为了必要所属子母公司的可能会下生产线自营，不利于更高母公司资金不足可用高效率，增大资本成本，不符母公司和全体入股的权益；母公司向财务母公司支付公共服务额度，不符行业游戏规则，不存有危害母公司和入股权益的可能会；母公司所属子母公司以所拥有的财产向母公司共享借款偿付，不利于母公司控制借款不确定性。常务公司董事会在对上述动议顺利完成动议时，关连常务董事忽视动议，动议程序中不符《母公司法》、《上海证券市场现金所股支持票上市游戏规则》等法令、法令和开放性份文件以及《母公司章程》的有关原则上，动议结果允许有效。我们允诺常务公司董事会在议决通过此动议后，提交母公司入股会顺利完成议决。

七、截至本暂定日，母公司一共全面共享转交借款额度及仍要额度

总共本暂定日，母公司一共全面签发转交借款额度为27.05亿元，均为对母公司子母公司签发的转交借款。母公司没向其他关连方共享转交借款，也不存有疏忽签发转交借款和仍要没收回转交借款的情形。

截至本暂定日，母公司及分拆之内子母公司一共全面偿付交割0.62亿元一共，占有母公司在在一期经审核估值%-约为0.26%。

母公司对分拆之内子母公司一共偿付交割2亿元一共，占有母公司在在一期经审核估值%-约为0.84%，母公司无仍要偿付。

八、应于份文件

（一）母公司第七届常务公司董事会第十九次开会决议；

（二）统一常务董事知会公认看法；

（三）统一常务董事看法。

近日暂定。

山西晋城华山控股公司新能控股权有限母公司常务公司董事会

2022年1月初1日

证券市场编码：600348 股支持票简写：华山控股权 注册号：2022-003

公债编码：155229 公债简写：19阳煤炭01

公债编码：155666 公债简写：19阳股02

公债编码：163962 公债简写：19阳煤炭Y1

公债编码：163398 公债简写：20阳煤炭01

山西晋城华山控股公司新能控股权有限母公司

关于为控股子母公司运城国企控股公司七元国企公司法母公司登记西方银行借款共享偿付的暂定

本母公司常务公司董事会及全体常务董事必要本暂定素材不存有任何不道德纪载、虚假断言或者不小都是，并对其素材的不可否认、准确性和完上数性履行个别及连带职责。

重要素材指引：

●被偿付人地名：运城国企控股公司七元国企公司法母公司（下述简写“七元母公司”）。

●本次偿付额度及一共为其偿付额度：偿付额度为8亿元。截至暂定日，母公司实际为其偿付额度为0元。

●本次偿付为连带职责必要，七元母公司不向母公司共享反偿付。

●总共本暂定日,母公司无仍要全面偿付。

一、全面偿付所述

七元母公司是山西晋城华山控股公司新能控股权有限母公司（下述简写“华山控股权”或“母公司”）控股子母公司。为尽快制订这两项建设工程资金不足，顺利挺进矿山这两项建设工程，母公司似允诺七元母公司向西方银行控股权有限母公司运城市支行登记8亿元固定财产借款，专项用以七元母公司煤炭矿这两项以及置换入股除这两项资本金以外的海外投资款，借款月内15年(3年宽限期，即前三年只付息，第四年开始还本)，借款收益率4.65%。母公司似为本这两项共享连带职责必要，必要过后为；大合同原则上项下债务履行期离任月内三年。

母公司于2021年12月初31日召开大会第七届常务公司董事会第十九次开会议决通过《关于为控股子母公司运城国企控股公司七元国企公司法母公司登记西方银行借款共享偿付的动议》。根据西方证监会《关于规约上市母公司全面偿付暴力行为的通知》、《上海证券市场现金所股支持票上市游戏规则》以及《母公司章程》的具体原则上，该动议尚需提交母公司入股会顺利完成议决。

二、被偿付人必需可能会

1.母公司地名：运城国企控股公司七元国企公司法母公司

2.母公司房子：晋中市寿阳县朝阳镇七里河村

3.多家企业人：苗杰

4.多家企业不足：10,000万

5.企业类型：公司法母公司

6.自营范围：以自有资金不足对煤炭矿海外投资及咨询公共服务;矿山设备的销售及自有设备自营；自有房屋自营；瓦斯抽采；售电；铁矿石铁矿：煤炭炭铁矿。（不作为均须批复的这两项，经具体行政部门提请均需进行自营户外活动）

7.被偿付人系母公司之控股子母公司。

在在一年又一期；大要财务指标：

其他行政部门：一共万元

■

三、偿付合同原则上的；大要素材

母公司为七元母公司这两项借款，与西方银行控股权有限母公司运城市支行签订协议的《必要合同原则上》

1.合同原则上受害人

必要人：母公司。

持有人：西方银行控股权有限母公司运城市支行

2.；大债权

；大合同原则上项下发生的债权构成本合同原则上之；大债权，除此以外本金、借贷（除此以外借贷、复利、罚息）、违约金、欠款、实现债权的额度（除此以外但不限于诉讼额度、律师额度、公证额度、执行额度等）、因债权违约而给持有人引致的损失和其他所有应付额度。

3.必要形式

连带职责必要。

4.必要职责的发生

如果债权在任何可能会下还款日或提前还款日没按约定向持有人顺利完成清偿，持有人有权拒绝必要人履行必要职责。

5.必要过后

必要过后为；大合同原则上项下债务履行期离任月内三年。

6.争议彻底解决：凡因履行本合同原则上而归因于的一切争议、关系紧张，两国可先通过协商彻底解决。协商不成的，两国允诺引入与；大合同原则上之约定相同的争议彻底解决形式。

7.生效

自两国多家企业人、负责人或特许表示同意人签订协议并加盖公章之日生效。

四、常务公司董事会看法

母公司常务公司董事会普遍认为：母公司为所属控股子母公司七元母公司银行借款共享偿付不利于矿山这两项建设工程渐进挺进，且不确定性高高效率。母公司本次偿付暴力行为不符西方证监会和西方银监会牵头下发的《关于规约上市母公司全面偿付暴力行为的通知》等有关法令法令及开放性份文件的原则上，不会危害入股和母公司的权益。

母公司统一常务董事普遍认为：本次被偿付实例为母公司子母公司，母公司本次为七元母公司共享偿付不利于矿山这两项建设工程渐进挺进，且不确定性高高效率。本次偿付的决策程序中及动议结果允许、有效，不符具体法令、法令及《母公司章程》的有关原则上，本次偿付不存有危害母公司和入股权益情形。

五、一共全面偿付为数及仍要偿付为数

截至本暂定日，母公司及分拆之内子母公司一共全面偿付交割0.62亿元一共，占有母公司在在一期经审核估值%-约为0.26%。

母公司对分拆之内子母公司一共偿付交割2亿元一共，占有母公司在在一期经审核估值%-约为0.84%，母公司无仍要偿付。

六、应于份文件

（一）第七届常务公司董事会第十九次开会决议。

（二）统一常务董事看法；

（三）《必要合同原则上》。

近日暂定。

山西晋城华山控股公司新能控股权有限母公司常务公司董事会

2022年1月初1日

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