沈阳金山能源股份合资第七届董事会第二十九次会议决议公告

本的公司该委员会及全体副董事长保证本告示内容不存在任何虚假记载、确实陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、可信度和完整性承担个别及连带责任。

石家庄金山能源入股合资于2021年12同月30日以无线通讯方式为开会了第七届该委员会第二十九次小组会议。本次小组会议应出席小组会议副董事长11名，实际参加小组会议表决副董事长11名。本次小组会议通知于2021年12同月24日以短信、邮件等方式为向各位副董事长发出，小组会议的开会符合《的公法》及《的公司章程》的有关规定，小组会议初审并通过了如下决议：

一、关于的公司高级别负责管理人员增减的表决

首肯：11得票数；谴责：0得票数；拒绝接受：0得票数

因工作变更，的公司副副董事长长、税务总监、该委员会秘书李瑞光申请辞去的公司税务总监领导军职务。

经的公司副副董事长长李瑞光提名，聘任张新德为的公司副副副董事长长，聘任薛振菊为的公司税务总监。

（张新德、薛振菊简历附有后）

二、关于变更的公司内部负责管理机构的表决

首肯：11得票数；谴责：0得票数；拒绝接受：0得票数

首肯税务财产部变更为税务财产部（计划案负责管理部）；

首肯原工程建设发展部（工程负责管理部）并立为工程建设发展部和工程负责管理部。

三、关于初审《石家庄金山能源入股合资副副董事长长工作细则》等两项政治制度的表决

首肯：11得票数；谴责：0得票数；拒绝接受：0得票数

首肯修订《石家庄金山能源入股合资副副董事长长工作细则》和制定《石家庄金山能源入股合资该委员会批准后负责管理作法》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、关于初审《石家庄金山能源入股合资行业工资总额负责管理作法》的表决

首肯：11得票数；谴责：0得票数；拒绝接受：0得票数

首肯修订《石家庄金山能源入股合资行业工资总额负责管理作法》。

五、关于初审《石家庄金山能源入股合资制订该委员会军职权实施方案》的表决

首肯：11得票数；谴责：0得票数；拒绝接受：0得票数

首肯《石家庄金山能源入股合资制订该委员会军职权实施方案》。

理应告示

石家庄金山能源入股合资

该委员会

二〇二一年十二同月三十一日

附有件：高级别负责管理人员简历

张新德，男，1976年出生地，所大学本科学历，中共党员，高级别工程师。曾曾多次任湖广湖滨燃煤入股合资生产商国际部副副所长，湖广西塞山燃煤合资保养部副所长文员、计划案税务部副所长为副保养部副所长文员、税务部副所长、保养部副所长、副所长为副保养部副所长、副所长为副运行部副所长，湖广（华电）西塞山燃煤合资副副副董事长长、巡视员，湖广华电武昌热电合资副副董事长长、巡视员，湖广华电武昌热电合资副厅长、副董事长长，湖广华电襄阳燃煤合资副副董事长长、党委副书记，湖广华电襄阳燃煤合资副厅长、副董事长长等军职。现任石家庄金山能源入股合资巡视员。

薛振菊，女，1973年出生地，所大学本科学历，中共党员，高级别合伙人。曾曾多次任华电国际汶上燃煤厂税务部税务科副科长、税务部副副所长、副所长、副总合伙人为副税务部副所长、副总合伙人，华电国际山东分的公司税务财产部副副所长、税务财产部副所长、税务财产部（计划案负责管理部）副所长等军职。现任石家庄金山能源入股合资巡视员。