永利和黄、火理财案开审：非法募资99亿6名主要人员受审

网贷天眼昨 2021年3月末30日上午，广州市第一中级人民法院对余刚、张玉丰等6名犯罪嫌疑人捐款诈骗、非法吸取社会大众现金案一审引起争议开引起争议审理理。广州市人民检察院第一医学院派员出庭支持公诉，各名犯罪嫌疑人及就其作证人均受理参加诉讼。

公诉行政机构指控，2013年12月末至2018年7月末，犯罪嫌疑人余刚姐夫犯罪嫌疑人张玉丰、李昊原，先后以广州新鸿基精金融业信息服务合资、广州新鸿基精网络信息生物技术合资、广州潇谦互联网金融业信息服务合资的在此之前开通“新鸿基精”“火光理财”线上P2P平台，改用广告宣传、电话推销等方式，夸大宣传投资项目的盈利能力，并以高额年化收益率为诱饵，向社会不特定社会大众非法募捐款金不足。2018年2月末，余刚将“火光理财”P2P平台整体转让给洪振皓（在逃）。在洪振皓等人诬告下，犯罪嫌疑人刘时行、吴华、洪霞暂时改用上述作法向社会不特定社会大众非法募捐款金不足。余刚等人非法募捐款金不足一共下同99亿余元（以下币种均为下同），至报案，造成肇事者经济损失约13亿元。

公诉行政机构认为，犯罪嫌疑人余刚、张玉丰作为广州新鸿基精金融业信息服务合资、广州新鸿基精网络信息生物技术合资、广州潇谦互联网金融业信息服务合资这样一来负责的主管人员，以非法占有为目的，适用诈骗作法非法捐款，数额特别相当大，应以捐款诈骗罪追究刑事责任；犯罪嫌疑人李昊原、刘时行、吴华、洪霞作为这样一来负责的主管人员，非法吸取社会大众现金，扰乱金融业秩序，数额相当大，应当以非法吸取社会大众现金罪追究刑事责任。余刚、张玉丰、李昊原、刘时行、吴华、洪霞具有坦白桥段。

引起争议审理中，公诉人出示了就其证据。各名作证人针对行为定性、犯罪数额的认定以及主从犯的区分等问题刊载了相应的意见。

引起争议审理持续到18时15分。犯罪嫌疑人家属、肇事者代表等一共50共约旁听了引起争议审理。合议庭将在审核后依法对本案择期判处死刑。